股票代码：601939   股票简称：建设银行     公告编号：临 2022-051

    中国建设银行股份有限公司

  关于重置境内优先股票面股息率的公告

(资料图片)

  本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   根据《中国建设银行股份有限公司非公开发行优先股募集说明书》

（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款，中国建设银行股份有限

公司（以下简称“本行”）于 2017 年 12 月非公开发行的境内优先股（以

下简称“建行优 1”，代码“360030”）以每 5 年为一个票面股息率调整

期，即票面股息率每 5 年调整一次，每个调整周期内的股息率保持不

变。“建行优 1”的首个股息率调整期将满 5 年结束。

   本行董事会于 2022 年 10 月 28 日审议通过了《关于不行使境内

优先股赎回权并重置票面股息率的议案》，同意本行按照发行条款重

置本次优先股票面股息率。议案表决情况：有效表决票 14 票，同意

相关安排尚存在不确定性，根据上海证券交易所关于上市公司信息披

露暂缓的相关监管规定和《中国建设银行股份有限公司信息披露暂缓

与豁免业务管理办法》，本行经审慎判断，决定暂缓披露，并按相关

规定办理了暂缓披露的内部登记和审批程序。

   根据《募集说明书》的相关条款，现对“建行优 1”的第二个股息

率调整期的票面股息率进行调整。

  票面股息率包括基准利率和固定息差两个部分。基准利率为本次

重置日（即 2022 年 12 月 21 日）前 20 个交易日（不含当日）中国债

券信息网（www.chinabond.com.cn，或中央国债登记结算有限责任公

司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线（原中债银行间固定

利率国债到期收益率曲线）中，待偿期为 5 年的中国国债到期收益率

算术平均值（即 2.68%，四舍五入计算到 0.01%）。固定息差在发行

时已确定为 0.89%，固定息差一经确定不再调整。

  据此，自 2022 年 12 月 26 日起，“建行优 1”第二个股息率调整期

的基准利率为 2.68%，固定息差为 0.89%，票面股息率为 3.57%，股

息每年支付一次。

  特此公告。

                   中国建设银行股份有限公司董事会

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