证券代码：870026 证券简称：锦泰保险 主办券商：中信建投
锦泰财产保险股份有限公司
(资料图)
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2023年5月11日
2.会议召开地点：成都市高新区吉瑞四路399号锦泰保险大厦
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长任瑞洪
6.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 9人，持有表决权的股份总数1,100,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事12人，列席7人；
2.公司在任监事4人，列席4人；
3.公司董事会秘书列席会议；
4.相关高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司<2022年度预算执行情况报告>的议案》 1.议案内容：
会议审议通过公司《2022年度预算执行情况报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于审议公司<2022年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
会议审议通过公司《2022年度利润分配方案》。会议同意对 2022年度利润不进行红利分配，用于弥补往年亏损。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（三）审议通过《关于审议公司<2023年度预算报告>的议案》
1.议案内容：
会议审议通过公司《2023年度预算报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（四）审议通过《关于审议公司<2023-2025年三年滚动资本规划>的议案》 1.议案内容：
会议审议通过公司《2023-2025年三年滚动资本规划》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（五）审议通过《关于审议公司<2022年度报告及其摘要>的议案》
1.议案内容：
会议审议通过公司《2022年度报告及其摘要》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（六）审议通过《关于审议公司<2022年度董事会工作报告>的议案》 1.议案内容：
会议审议通过公司《2022年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（七）审议通过《关于审议公司<2022年度董事履职报告>的议案》
1.议案内容：
会议审议通过公司《2022年度董事履职报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（八）审议通过《关于审议公司<2022年度独立董事履职报告>的议案》 1.议案内容：
会议审议通过公司《2022年度独立董事履职报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（九）审议通过《关于审议公司<2022年董事会履职评价报告>的议案》 1.议案内容：
会议审议通过公司《2022年董事会履职评价报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（十）审议通过《关于审议公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容：
会议审议通过公司《2022年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（十一）审议通过《关于审议公司<2022年度监事履职报告>的议案》 1.议案内容：
会议审议通过公司《2022年度监事履职报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（十二）审议通过《关于审议公司<2022年度关联交易专项报告>的议案》 1.议案内容：
会议审议通过公司《2022年度关联交易专项报告》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
（十三）审议通过《关于审议公司<资产战略配置规划、2023年度投资指引及年度资产配置计划>的议案》
1.议案内容：
会议审议通过公司《资产战略配置规划、2023年度投资指引及年度资产配置计划》。
2.议案表决结果：
普通股同意股数 1,100,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京大成（成都）律师事务所
（二）律师姓名：黎丹璐、骆新鑫
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律、法规和规范性文件以及公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效；会议通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
锦泰财产保险股份有限公司2022年年度股东大会决议
锦泰财产保险股份有限公司
董事会
2023年 5月 15日
